"Nacionalni preiskovalni urad v sodelovanju s hrvaškim varnostnim organom USKOK izvaja preiskave stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju Ljubljane, Maribora in Kopra in na Hrvaškem zaradi suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kaznivih dejanj pranja denarja," so na naše poizvedovanje potrdili na policiji. Pojasnili so še, da se obravnavana kazniva dejanja nanašajo na plačevanje ponarejenih računov slovenskih gospodarskih družb tuji "off shore" družbi, ustanovljeni v Veliki Britaniji, za storitve, ki niso bile opravljene, v nadaljevanju pa so bila prejeta plačila oprana z veriženjem transakcij. "S kaznivimi dejanji so si storilci pridobili okoli 1,6 milijona evrov premoženjske koristi," še pravijo na policiji. Navedenih kaznivih dejanj je osumljenih 6 oseb, od tega 5 slovenskih državljanov in en hrvaški državljan. Nobena oseba ni bila pridržana. Trenutno v Sloveniji potekajo še 3 preiskave stanovanjskih in poslovnih naslovov, 5 jih je že zaključenih, prav tako pa potekajo še 3 preiskave na Hrvaškem. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo.
Po neuradnih podatkih naj bi bile preiskave povezane z nekaterimi ugotovitvami iz preiskav hrvaških organov odkrivanja in pregona proti Zdravku Mamiću, nekdanjemu podpredsedniku Nogometnega kluba Dinamo in nogometnemu menedžerju.
Zoper Mamića je sicer na hrvaškem zaradi domnevno spornih poslov že vložena obtožnica, ki pa še ni pravnomočna. Očitno pa je policija preiskavo zoper njega še nadaljuje.
V poslih, zaradi katerih so hrvaški tožilci že spisali obtožnico, naj bi bili poleg Mamića še njegov brat Zoran Mamić, sin Mario Mamić, nekdanji funkcionarja Dinama Damir Vrbanović, nogometni menedžer Nikky Vuksan in podjetnika Igor Krota ter Sandro Stipančić. S fiktivnimi posli naj bi bili Nogometni klub Dinamo oškodovali za 20 milijonov evrov, ki bi jih moral klub dobiti ob prestopih nogometašev. To so počeli prek več podjetij iz Švice, Velike Britanije, karibske države Sveti Vincenc in Grenadini, Hongkonga in Združenih arabskih emiratov, ki so jih imeli v lasti.
Umaški podjetnik Sandro Stipančić pa naj bi bil tisti, ki naj bi bil povezan z današnjimi preiskavami v Sloveniji. Nekatera njegova podjetja naj bi bila namreč po sumih policistov sodelovala pri pranju denarja. Preko fiktivnih poslov naj bi se denar nakazoval na slamnata podjetja, nato pa dvigoval v gotovini.
